本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　本次会议的召开已经于2024年4月19日召开的公司第四届董事会第四次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海尊马汽车管件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 7人，持有表决权的股份总数9,191,000股，占公司有表决权股份总数的47.80%。

　　1.公司在任董事5人，列席3人，董事王朝禹、白玉岩因工作原因缺席； 2.公司在任监事3人，列席3人；

　　根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作报告。

　　普通股同意股数9,191,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度监事会工作情况予以汇报。

　　普通股同意股数 9,191,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　根据法律、法规和公司章程的规定，将2023年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

　　普通股kaiyun官网同意股数 9,191,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务决算情况予以汇报。

　　普通股同意股数 9,191,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年度财务预算情况予以汇报。

　　普通股同意股数 9,191,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　根据公司2023年度经营业绩和今后的发展规划，公司拟定2023年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

　　普通股同意股数 9,191,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 kaiyun官网0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　综上所述，本所律师认为，尊马管件本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。